商業(yè)伙伴要求
? 工廠是否保留書(shū)面證據(jù)證明已將Walgreen供應(yīng)鏈安全準(zhǔn)則與相關(guān)商業(yè)伙伴（包括卡車公司，倉(cāng)庫(kù)或其他合作伙伴）進(jìn)行溝通？
? 工廠是否建立書(shū)面程序用于挑選裝卸或運(yùn)輸貨物的商業(yè)伙伴？
? 工廠是否建立書(shū)面程序要求合格的C-TPAT商業(yè)伙伴公開(kāi)其成員狀態(tài)？
? 工廠管理人員是否詢問(wèn)了解其供應(yīng)商為其他供應(yīng)鏈安全項(xiàng)目（AEO, PIP等）的成員？
? 工廠是否要求其商業(yè)伙伴提供書(shū)面或電子確認(rèn)信（簽名的信件或已完成的清單）以證明他們符合Walgreen供應(yīng)鏈安全準(zhǔn)則？
? 工廠是否要求負(fù)責(zé)裝卸貨物的相關(guān)商業(yè)伙伴提供反恐政策（與C-TPAT標(biāo)準(zhǔn)一致）復(fù)印件？
? 工廠是否保留書(shū)面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序來(lái)評(píng)估負(fù)責(zé)運(yùn)輸貨物至美國(guó)的相關(guān)商業(yè)伙伴？
? 是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情況指定管理人員核實(shí)其貨物運(yùn)輸商業(yè)伙伴的現(xiàn)有反恐措施？
? 是否保留書(shū)面程序要求貨運(yùn)代理或運(yùn)輸公司確保所有外包貨物都是由C-TPAT成員或符合CTPAT標(biāo)準(zhǔn)的公司來(lái)運(yùn)輸？
物理安全
? 廠區(qū)四周是否有完整的圍墻？
? 進(jìn)入廠區(qū)的主要入口是否安裝關(guān)卡/門(mén)？
? 入口處是否有保安人員或保安設(shè)備監(jiān)控？
? 工廠是否建立內(nèi)部交流系統(tǒng)？
? 私家車停放區(qū)是否與裝卸貨區(qū)分開(kāi)？
? 外部門(mén)是否安裝門(mén)鎖？
? 外部窗戶是否安裝窗鎖？
? 無(wú)人在內(nèi)的廠房外部門(mén)窗是否上鎖？
? 廠區(qū)鑰匙和門(mén)禁密碼是否由工廠管理和安保人員掌握？
? 工廠的外墻是否由堅(jiān)固且不易侵入的材料建成，可以抵御非法進(jìn)入和保護(hù)不受外界入侵？
? 廠房的每個(gè)出入口在任何時(shí)候都有照明嗎？
? 工廠是否安裝防盜警鈴系統(tǒng)？
? 工廠是否安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)？
? 裝貨區(qū)是否安全且與工廠其他區(qū)域分開(kāi)以確保進(jìn)入限制？
? 包裝區(qū)是否安全且與工廠其他區(qū)域分開(kāi)以確保進(jìn)入限制？
? 危險(xiǎn)品或有害物品（成品）是否隔離存放在安全的、有看守的且受圍起來(lái)的區(qū)域？
? 內(nèi)銷和外銷貨物是否分開(kāi)存放在安全的、有看守的且受圍起來(lái)的區(qū)域？
? 是否有措施防止擅自打開(kāi)已封箱的貨物？
進(jìn)入控制
? 工廠是否建立書(shū)面程序來(lái)防止未授權(quán)/未識(shí)別人員進(jìn)入？
? 訪客進(jìn)入工廠之前是否被要求提供帶照片的身份證明文件？
? 工廠人員對(duì)訪客是否全程監(jiān)控？
? 是否給訪客和中間商發(fā)放臨時(shí)的訪客證并在訪問(wèn)過(guò)程中佩戴？
? 是否保留訪客記錄？
? 是否給所有員工發(fā)放附有照片的廠牌？
? 是否要求員工在廠區(qū)內(nèi)任何時(shí)候都要佩戴有照片的廠牌？
? 員工進(jìn)入工廠前是否有對(duì)其識(shí)別身份？
? 是否建立程序以收回離職員工的工作身份證明，，設(shè)備及進(jìn)入系統(tǒng)的相關(guān)權(quán)限（如廠牌、門(mén)禁卡等）？
? 是否建立書(shū)面程序來(lái)識(shí)別和授權(quán)所有進(jìn)入裝貨區(qū)的人員？
? 是否僅允許已獲授權(quán)人員進(jìn)入包裝區(qū)？
程序安全
? 貨物出口文件是否完整，清晰且準(zhǔn)確？
? 進(jìn)出貨物的標(biāo)識(shí)，數(shù)目，重量以及數(shù)量是否與相應(yīng)的文件核對(duì)？
? 若出貨文件（如貨物單位數(shù)目過(guò)多）發(fā)現(xiàn)不一致時(shí)，是否向工廠管理匯報(bào)？
? 工廠是否保留書(shū)面程序來(lái)保持?jǐn)?shù)據(jù)完整性，防止未授權(quán)人員隨意篡改？
? 發(fā)現(xiàn)可疑或違法行為時(shí)，是否通知執(zhí)法部門(mén)？
? 工廠是否有書(shū)面的反恐政策，此政策包含了C-TPAT制造商安全標(biāo)準(zhǔn)的所有要素？
卡車和集裝箱安全
? 是否逐一核實(shí)來(lái)訪商務(wù)車輛（包括司機(jī)）并確認(rèn)其來(lái)訪目的？
? 安全人員或工廠主管是否負(fù)責(zé)在裝貨前檢查集裝箱或車輛？
? 空的和已裝載的集裝箱和車輛是否儲(chǔ)存在安全受限的區(qū)域？
? 工廠是否建立貨柜車裝貨前的七點(diǎn)檢查（前壁，左側(cè)，右側(cè)，地板，頂部，門(mén)內(nèi)/外側(cè)，外部/起落架）書(shū)面程序？
? 集裝箱或車輛檢查時(shí)若所發(fā)現(xiàn)的異常情況，工廠管理人員是否核實(shí)此情況再發(fā)貨？
? 發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)，是否視情況通知執(zhí)法部門(mén)？
? 工廠是否在集裝箱上使用符合ISO 17712標(biāo)準(zhǔn)的高性能安全封條以保證貨物安全？
? 工廠是否建立對(duì)集裝箱封條的使用，控制和跟蹤的書(shū)面程序？
? 是否有要求司機(jī)記錄運(yùn)輸?shù)募?xì)節(jié)（交通延誤，天氣相關(guān)延誤等）？
? 工廠是否建立書(shū)面程序確保貨物安全準(zhǔn)時(shí)到達(dá)一下目的地（港口或集裝商）？
? 工廠是否建立書(shū)面程序調(diào)查貨物到達(dá)下一級(jí)供應(yīng)鏈時(shí)出現(xiàn)損壞或短缺的現(xiàn)象？
人事安全
? 工廠在雇傭前是否要求員工完成書(shū)面申請(qǐng)？
? 工廠是否保留所有員工包括臨時(shí)工的官方身份證明文件副本？
? 工廠是否根據(jù)職位敏感度及/或某個(gè)原因?qū)υ诼殕T工進(jìn)行定期調(diào)查？
? 員工離職時(shí)是否收回其廠內(nèi)識(shí)別文件及訪問(wèn)權(quán)限，（例如廠牌，門(mén)禁卡鑰等）？
? 若安保人員是通過(guò)外部機(jī)構(gòu)承包的，工廠是否要求此機(jī)構(gòu)對(duì)保安進(jìn)行入職前背景調(diào)查？
信息技術(shù)安全
? 工廠是否建立書(shū)面的信息技術(shù)系統(tǒng)安全政策？
? 工廠是否通過(guò)使用防火墻，設(shè)置員工密碼和防毒軟件等方式來(lái)保護(hù)公司的IT系統(tǒng)不被非法使用和進(jìn)入？
? 是否建立程序定期更改員工密碼？
? 是否建立程序定期備份數(shù)據(jù)？
? 是否根據(jù)工作職責(zé)和需要來(lái)界定入公司信息系統(tǒng)的層級(jí)？
教育和意識(shí)培訓(xùn)
? 工廠是否給所有員工提供反恐安全培訓(xùn)會(huì)議？
? 是否培訓(xùn)拉長(zhǎng)或指定員工如何識(shí)別內(nèi)部陰謀，保持貨物完整性以及防止未授權(quán)人員進(jìn)入安保區(qū)域？
? 是否培訓(xùn)在包裝區(qū)，倉(cāng)庫(kù)，收發(fā)區(qū)工作的員工如何保持貨物完整性及執(zhí)行進(jìn)入控制？
? 是否指導(dǎo)在出貨區(qū)和收貨區(qū)工作的員工如何識(shí)別可疑貨物？